Наглядова рада Сенс Банку завершила внутрішній аудит, ініційований після публічних звинувачень, озвучених у матеріалах розслідувань НАБУ, засіданні ТСК Верховної Ради та журналістських публікаціях, відомих як "плівки Міндіча".
Про це йдеться у заяві на сайті банку від 4 червня.
Як повідомляється в заяві, за результатами аудиту не встановлено фактів надання преференцій, застосування нестандартних умов обслуговування чи порушення внутрішніх процедур банку щодо осіб і пов’язаних із ними компаній, які фігурували в згаданих матеріалах. Перевірка охопила період із 23 липня 2023 року — моменту переходу банку у державну власність — і до теперішнього часу.
У банку зазначили, що умови фінансових послуг відповідали ринковим, а всі операції здійснювалися згідно з вимогами законодавства України та нормативів Національного банку.
Окремо підкреслюється, що банк не здійснював кредитування або інше фінансування ТОВ "Файєр Поінт" та ТОВ "Карпатнафтохім".
Водночас Наглядова рада ініціювала незалежну зовнішню перевірку із залученням міжнародної аудиторської компанії з "Великої четвірки". Вона має оцінити процеси ухвалення рішень чинним складом Наглядової ради з жовтня 2025 року. Результати обіцяють оприлюднити після завершення аудиту.
У банку заявляють про готовність до співпраці з акціонером, регулятором та іншими органами, а також запевняють, що установa продовжує працювати у штатному режимі, а кошти клієнтів залишаються захищеними.
Що передувало
29 квітня "Українська правда", за ствердженням медіа, опублікувала частину "плівок Міндіча", які нібито отримала від джерел у політичних колах.
У одній із розшифровок співвласник "Квартал 95" Тимур Міндіч та тоді ще міністр оборони Рустем Умєров обговорювали діяльність компанії Fire Point. Серед розмов — тема продажу частки компанії Fire Point іноземним інвесторам. Із розмови випливає, що розглядається продаж 33% компанії за 600 мільйонів, з яких 300 мільйонів інвестор готовий вкласти в розвиток компанії, а решту сплатити безпосередньо акціонерам.
Тимур Міндіч публічно заперечував свою причетність до компанії. Міндіч є фігурантом справи про розкрадання в Енергоатомі. 1 грудня 2025 року Міндічу заочно обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Слідство вважає його керівником групи, яка отримувала й відмивала гроші з корупційних схем в енергетиці. Тепер справу Міндіча можуть передати до Інтерполу для його затримання, зокрема під час перетину кордону.
З цього приводу Суспільне звернулось по коментарі до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
1 травня УП опублікувала другу серію розшифровок "плівок Міндіча". За даними видання, українські бізнесмени та брати Андрій і Василь Веселі завдяки своїм звʼязкам з ексголовою Офісу президента України отримали державний контроль над Sense Bank та зайшли у склад власників, акціонерів "Карпатнафтохіма" в інтересах Андрія Єрмака.
"Українська правда" стверджує, що Василь Веселий перебував у контакті з фігурантом справи розкрадань в Енергоатомі Олександром Цукерманом. На записах, оприлюднених виданням, Веселий та Цукерман нібито обговорюють наглядову раду Sense Bank та те, що шестеро членів ради "мають бути підконтрольними" саме їм.
На записах, які оприлюднило видання, учасники обговорюють "Хірурга", який має вплив у Офісі президента. "Українська правда" стверджує, що це псевдонім Андрія Єрмака.
5 травня НБУ повідомив, що проведе перевірку призначень у наглядову раду "Сенс банку".
"Наразі з урахуванням виявленої інформації триває оцінка відповідності наглядової ради банку цим вимогам, за результатами якої регулятор реагуватиме на обґрунтовані сумніви щодо такої невідповідності в порядку, передбаченому законодавством. Національний банк ініціює проведення моніторингу відповідності критеріям незалежності голови наглядової ради Банку Миколи Гладишенка", – йдеться у повідомленні НБУ.
6 травня голова наглядової ради Sense Bank Микола Гладищенко за власною ініціативою склав повноваження на час службового розслідування щодо обставин свого призначення на посаду та ролі у цьому фігурантів справи "Мідас".
