НАБУ і САП повідомили про нові підозри шістьом учасникам організованої групи, яку викрили у справі про легалізацію понад 460 млн гривень, отриманих злочинним шляхом.
Про це повідомляє НАБУ.
Серед підозрюваних:
- колишній віцепрем’єр-міністр України;
- бізнесмен, якого слідство називає одним із керівників злочинної організації, викритої у межах спецоперації “Мідас” у листопаді 2025 року;
- інші учасники схеми.
За даними слідства, упродовж 2021–2025 років фігуранти легалізували понад 460 мільйонів гривень, використовуючи їх для фінансування будівництва елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області.
Йдеться про забудову земельної ділянки площею близько 8 гектарів, де зведено чотири приватні резиденції з допоміжними спорудами, а також окрему спільну спа-зону.
Частина коштів проходила через підконтрольну бізнесмену структуру, яку слідство називає “пральнею”. Через неї, за даними НАБУ, було легалізовано майже 9 млн доларів США, що в подальшому використовувалися для будівництва об’єктів.
Слідство також встановило, що фінансування схеми могло здійснюватися за рахунок коштів, отриманих у результаті корупційних оборудок у ПАТ “НАЕК “Енергоатом”.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах).
