Національна податкова та митна адміністрація (NAV) Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України у ніч проти 6 березня. Їх підозрюють у "відмиванні грошей".
Про це повідомили в Національному податково-митному відомстві Угорщини (NAV), пише видання Index.
За твердженням угорської сторони, серед затриманих є колишній генерал української розвідки, а також два інкасаторські автомобілі, якими планували перевезти з Австрії в Україну 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота. Про кого саме йдеться — у заяві не зазначено.
Національна податкова та митна адміністрація (NAV) розпочала кримінальне провадження за "підозрою у відмиванні грошей". За їхніми даними, лише цьогоріч транзитом через Угорщину до України перевезли понад 900 мільйонів доларів, 420 мільйонів євро та 146 кілограмів золота.
"NAV проводить розслідування відповідно до Кримінально-процесуального закону за сприяння Антитерористичного центру", — додали у відомстві.
Крім того, угорська сторона невідкладно поінформувала українське консульство про початок розслідування.
Що відомо про затримання в Угорщині співробітників Ощадбанку
В ніч проти 6 березня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада захопила 7 працівників Ощадбанку, які їхали з грошима інкасаторським рейсом з Австрії.
У відомстві розповіли, що всі ці семеро українців — співробітники державного українського банку "Ощадбанк". Вони виконували рейс двома інкасаторськими автомобілями між Австрією та Україною: перевозили кошти й цінності між державними банками.
Ощадбанк підтвердив, що в Угорщині зникли його співробітники, затримані інкасаторські автівки та цінності. Державний банк додає, що перевозив гроші та цінності на виконання міжнародної угоди з австрійським Райффазен банком. Вантаж був оформлений згідно з міжнародними правилами перевезень та чинними Європейськими митними процедурами. Обсяг цінностей, які перебували в затриманих автівках, становив 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.
Згодом поінформовані джерела повідомили Суспільному, що захоплені інкасаторські автівки наразі перебувають на закритій території місцевого Антитерористичного центру.
