Управління з питань застосування фінансових санкцій Великої Британії оштрафувало Банк Шотландії на 160 тисяч фунтів стерлінгів через порушення санкційного законодавства проти Росії.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів Великої Британії.
Управління запровадило штраф через оброблені в лютому 2023 року 24 платежі на загальну суму близько 77 тисячі фунтів стерлінгів на особистий поточний рахунок росіянина з британським громадянством, проти якого запроваджені санкції у Великій Британії.
Управління повідомляє, що росіянин задля уникнення санкцій навмисно зробив помилки щодо свого імені в документах, які подав до банку для реєстрації рахунку.
Хоч банк повідомив управління про можливе порушення ним санкцій у березні 2023 року після того, як платежі були здійснені, управління вирішило розслідувати інцидент.
"Фінансові санкції Великої Британії застосовуються до будь-якої поведінки у Великій Британії та до всіх осіб Великої Британії (включаючи юридичних осіб, створених відповідно до законодавства Великої Британії) у будь-якій точці світу. Фірми повинні забезпечити дотримання чинних фінансових санкцій Великої Британії. Цей випадок висвітлює важливі уроки дотримання вимог для широкого кола зацікавлених сторін галузі", — йдеться у повідомленні мінфіну Великої Британії.
