У Запоріжжі поліція викрила шахрайську "схему" заволодіння коштами та припинила діяльність сall-центру. Шахраї представлялися працівниками банку, випитували у людей їхні реквізити та привласнювали кошти.
Про це повідомляють в ГУ НП Запорізької області. 18 лютого правоохоронці, за силової підтримки КОРД, провели 14 санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів та в приміщенні сall-центру. Вилучили комп’ютерне обладнання, мобільні телефони, зброю та гроші.
Як встановило слідство, діяльність центру організувала 28-річна мешканка Запоріжжя. Його працівники представлялись співробітниками служби безпеки банківських установ, використовували психологічні методи впливу та отримували персональні дані фізичних осіб про банківські карти та рахунки – реквізити та CVV-код.
Діяли шахраї відповідно до заздалегідь прописаної інструкції, використовуючи програму підміни телефонного номера для маскування діяльністі. Клієнтські бази даних зловмисники скуповували у DarkNet.
Допомагали вести "бізнес" організаторці троє місцевих мешканців. Кожен мав свою зону відповідальності: підбір, інструктаж та контроль персоналу, звіт організаторці про суму грошових коштів, отриманих внаслідок оборудок, нагляд за функціонуванням програмного забезпечення. Загалом, штат співробітників сall-центру налічував близько 100 осіб.
Гроші, отримані від шахрайства зловмисники переводили на електронні гаманці, на картки власні або підконтрольних осіб, щоб потім вивести через конвертаційний центр. Крім того, частину коштів конвертували у біткоіни. Такий "бізнес" щомісяця приносив організаторці до 2-х мільйонів гривень.
Організаторці та двом учасникам злочинної групи було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до восьми років ув’язнення. Після здійснення процесуальних заходів, правову оцінку обіцяють надати іншим особам, причетним до шахрайської "схеми".
