Столичні правоохоронці заявляють про викриття злочинного угруповання. За матеріалами справи, його учасники нібито підробляли документи і брали в банках мільйонні кредити. П'ятьох фігурантів підозрюють у заволодінні майже 30 мільйонів гривень банків.
Про це повідомляють пресслужби Київської міської прокуратури і поліції Києва.
Як інформує столична прокуратура, члени угруповання підшуковували агропідприємства, підробляли документи щодо наявності на їхньому балансі нерухомості та техніки, яку можна використати як заставу під час укладання кредитних договорів. Далі підозрювані звертались до різних банків, надаючи підроблені документи фінансової звітності товариства, договори оренди приміщень, інші документи, що видають їх за надійних позичальників, та просили надати їм кредит.
Правоохоронці стверджують, що організувала схему 46-річна мешканка Рівного, залучивши до неї чотирьох співучасників віком від 25 до 54 років.
"Протягом 2021-2024 років вони за попередньою змовою між собою та чітко розподіленими ролями, з метою отримання кредитів, видавали себе за успішних агробізнесменів", — зазначають у прокуратурі.
За даними правоохоронців, двоє учасників угруповання вели перемовини з банками, представляючись керівниками вигаданих агропідприємств, ще один – показував заставне майно, яким начебто володіли ці підприємці, четвертий спільник підвозив їм підроблені документи.
"На засіданні кредитних комітетів "агробізнесмени" удавали із себе представників успішного агропромислового бізнесу та у результаті їм вдалось отримати кредитів на загальну суму 29 мільйонів гривень (4 мільйони у приватному банку, 25 – у державному)", — зазначили в прокуратурі.
Як повідомили у поліції Києва, трьох ймовірних фігурантів на чолі із організатокрою шахрайської схеми слідчі затримали у квітні цього року на спробі отримати позику у сумі понад 40 мільйонів гривень.
Наразі поліцейські встановили можливу причетність ще двох "аграріїв" — чоловіків, віком 26 та 55 років, роль яких ймовірно полягала у виготовленні підроблених фінансових документів, а також підпису кредитних договорів.
Наразі усім п'ятьом фігурантам повідомлено про підозри за статтею про шахрайствоч. 4 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК УкраїниЇм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
