У столиці детективи Бюро економічної безпеки припинили роботу пунктів обміну валют, які працювали за ліцензією іншої фірми і продавали фальшиві долари. Викрити незаконну діяльність допоміг громадянин, який став жертвою шахрайської схеми.
Про це інформує Київська міська прокуратура.
До правоохоронців звернувся один із клієнтів обмінника, який повідомив, що йому продали підроблені гроші.
За цим фактом відкрили кримінальне за ч. 3 ст. 199Виготовлення, зберігання, ввезення в Україну, а також збут підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, підробленої національної чи іноземної валюти, організованою групою чи в особливо великому розмірі КК України.
У межах розслідування детективи БЕБ задокументували факт продажу 1,5 тис. фальшивих американських доларів в одному зі столичних пунктів обміну валют. Це були банкноти старого зразка, номіналом 100 доларів США кожна.
Пізніше правоохоронці виявили ще один обмінник, де громадянам також збували фальшиві гроші. Під час обшуку приміщення вилучили готівку в іноземній та українській валюті і техніку на загальну суму понад 2 млн гривень.
Слідчі також з'ясували, що ділки налагодили роботу фіктивних пунктів обміну валют, використовуючи ліцензії іншого товариства.
Нині встановлюються особи всіх причетних до незаконної діяльності. Організаторам збуту фальшивих доларів загрожує позбавлення волі від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Що відомо про викриття незаконних обмінників на Київщині
У Києві засудили 20-річного уродженця Запорізької області. Він разом зі спільником розміщував на сайті оголошення, в якому пропонував обмін валюти за вигідним курсом. Так аферисти ошукали людей на понад 70 тис. доларів США.
У столиці затримали членів організованої групи, які створювали фіктивні обмінники валют та ошукали сімох громадян на понад 120 тисяч євро та 280 тисяч доларів.
У Києві чоловік заволодів 40 тисячами євро під виглядом обміну валюти. Він викрав гроші за допомогою квадрокоптера.
Інший громадянин приходив до банку з підробленим паспортом та отримав готівку на 300 тисяч гривень.
Двоє громадян під виглядом обміну валют привласнили майже 5 млн гривень чужих грошей. За вироком суду вони отримали 7 і 8 років ув'язнення.
