У Києві затримали бізнесмена з Луганщини, якого підозрюють у фінансуванні так званої ЛНР

У Києві затримали бізнесмена з Луганщини, якого підозрюють у фінансуванні так званої ЛНР

У Києві затримали бізнесмена з Луганщини, якого підозрюють у фінансуванні так званої ЛНР
Правоохоронці проводять обшук у підприємця, щодо якого відкрили кримінальне провадження . Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила схему постачання до Росії вугілля з тимчасово окупованої Луганщини. Організатора експорту затримали у Києві.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як з’ясувало слідство, після окупації частини Луганщини у 2014 році чоловік організував там підприємство, яке "зареєстрував" у псевдоустановах терористичної організації "ЛНР".

Комерційна структура продавала вугілля, видобуте у захоплених копальнях регіону. З отриманих прибутків власник фірми сплачував податки до бюджету так званої ЛНР, з якого окупаційна адміністрація фінансувала бойовиків.

Згодом керівник компанії переїхав до Києва, де продовжив дистанційно управляти бізнесом на окупованих територіях. До співпраці залучив трьох спільників.

Наразі слідчі СБУ оголосили підозру організатору підприємницької діяльності за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму). У разі доведення вини йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Заочно повідомлено про підозру трьом спільникам, які нині переховуються на тимчасово окупованій території на сході України.

У Києві затримали бізнесмена з Луганщини, якого підозрюють у фінансуванні так званої ЛНР
Документи, вилучені під час обшуку за підозрою у справі про продаж вугілля до Росії. Фото: СБУ

Під час обшуків в офісних приміщеннях, будинках та автомобілях фігурантів правоохоронці вилучили документи, комп’ютери та мобільні телефони, що можуть слугувати доказом у справі, а також майже 10 млн грн готівки.

У Києві затримали бізнесмена з Луганщини, якого підозрюють у фінансуванні так званої ЛНР
Грошові кошти, знайдені під обшуків у бізнесмена, якого підозрюють у фінансуванні терористів так званої ЛНР. Фото: СБУ

Розслідування триває за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Що відомо викриття інших підозрюваних у фінансуванні тероризму чи спонсоруванні війни

У грудні минулого року у Києві правоохоронці затримали власника мережі ломбардів в окупованому Донецьку. Чоловік 2014 року переїхав до Києва, але продовжував вести бізнес на тимчасово окупованій Росією території і платити податки так званій ДНР.

У червні минулого року Київська прокуратура викрила діяльність підприємств, які виробляють оборонне обладнання для Росії і належать родині екс-міністра оборони 2012-2014 рр. Йдеться про Павла Лебедєва, якого розшукують за підозрою у державній зраді.

СБУ заблокувала київську IT-компанію за співпрацю з окупантами РФ на сході України.

Служба безпеки заявила про викриття на Київщині угруповання, яке здійснювало грошові перекази в обхід банків, зокрема, для фінансування міжнародних терористичних угруповань.

Читайте також

СБУ викрила 15 компаній на Київщині, які працювали на ФСБ

Правоохоронці викрили російську фінансову піраміду в Києві

На початок