Кропивничанина підозрюють в організації схеми фінансування бойовиків на сході України. Адвокати подали клопотання про закриття кримінального провадження. Підозрюваний Вадим свою вину заперечує.
Справу розглядають у Кіровському суді Кропивницького. Підозрюваний просив не показувати його обличчя та не вказувати прізвище.
Досудове слідство проводять із порушеннями, вважає адвокат підозрюваного Максим Тупало, тому, вважає, справу мають закрити.
Вадима працівники СБУ затримали у серпні 2021 року. Схему фінансування бойовиків з "ЛНР" та "ДНР" організували у Кропивницькому, говорить речниця управління СБУ в області Юлія Ткач. Група людей телефонували людям та пропонували вкласти гроші в акції відомих фінансових компаній, обіцяючи їм швидкі надприбутки. Оборудки цього колцентру та фінансової компанії становили десятки мільйонів щомісячно.
Підозру повідомили за статтею 200 "Підроблення фінансових та банківських документів" а також статтею 258 "Фінансування тероризму".
Порушили строк досудового розслідування, вважає адвокат
На думку захисника Максима Тупала, в справі порушили строк досудового розслідування: його припиняли через хворобу підозрюваного, відновили не вчасно, за два тижні після одужання.
Орган досудового розслідування зупинив слідство 19 січня 2022 року. Після того, як підозрюваний одужав 28 січня, на електронну адресу слідчого відділу адвокат направив лист про завершення лікування: "А розслідування відновлено 14 лютого. Тобто орган досудового розслідування, зазначивши цю електронну адресу, як офіційну, отримавши лист 28 числа, фактично понад два тижні ніяким чином не реагував", – сказав адвокат.
Прокурор Володимир Лещенко заперечував. Каже, лист без документа, що підтверджує одужання підозрюваного, на електронну адресу не є підставою для поновлення досудового розслідування. Слідчого у справі мали повідомити про одужання рекомендованим листом.
Друге порушення досудового слідства, про яке говорив адвокат
Вдруге слідчі призупиняли досудове розслідування через процесуальні дії за межами України. Адвокат відправляв запит до країни, де мали працювати слідчі й отримав відповідь, що ніяких процесуальних дій там не було. "За такі зловживання є санкція, — каже адвокат. – Закриття кримінального провадження за порушення строку досудового розслідування. Ми просимо застосувати таку санкцію".
Призупинення розслідування було законним, відповів прокурор. Цю скаргу розглядали у Ленінському районному суді. 21 липня 2022 року суд ухвалив рішення: постанова про зупинення визнана законною та обґрунтованою.
За словами прокурора, в разі доведення вини, підозрюваному загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
Суддя Руслан Бурко ухвалив рішення зробити перерву до 21 червня.
