Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" № 127




ПРОТОКОЛ № 127

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

 

18.06.2019                                                                                                                              м. Київ, вул. Мельникова, 42

15 год.00 хв.

 

Присутні:

Члени правління:

  1. Чернотицький М. М., член правління,
  2. Гребенюк І. І., член правління,
  3. Кольцова О. А., член правління,
  4. Макаров Ю. В., член правління,
  5. Никоненко Р. Ю., член правління,

Запрошені:

Челак О. П., директор з управління персоналом;

Горецька І. А., директор департаменту управління бюджетом;

Сидоренко В. В, директор департаменту комунікацій зі ЗМІ та громадськістю;

Сірук Т. В., заступник директора департаменту закордонного співробітництва;

Логгінова К. Т., директор департаменту організаційної роботи;

Семенець В. В., директор департаменту управління активами.

Порядок денний засідання 

  1. Про затвердження положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
  2. Про встановлення переліку та вартості послуг, що можуть надаватися ПАТ «НСТУ».
  3. Про зміну умов договору оренди нерухомого майна.
  4. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного 

  1. Обговорено проекти Положення про департамент управління бюджетом, Положення про департамент комунікацій зі ЗМІ та громадськістю, Положення про департамент закордонного співробітництва центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039:

1) затвердити такі, що додаються:

Положення про департамент управління бюджетом центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;

Положення про департамент комунікацій зі ЗМІ та громадськістю центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;

Положення про департамент закордонного співробітництва центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;

2) визнати такими, що втратили чинність:

Положення про планово-економічний департамент центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджене рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19;

Положення про департамент зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджене рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19;

Положення про департамент закордонного співробітництва центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджене рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 26.11.2018 № 87;

3) керівникам самостійних структурних підрозділів центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», визначених у підпункті 1 цього пункту, забезпечити розроблення та затвердження в установленому порядку положень про структурні підрозділи у складі департаментів та посадових інструкцій працівників;

4) департаменту кадрового адміністрування центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» забезпечити збереження оригіналів затверджених відповідно до підпункту 1 цього пункту положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;

5) члену правління Никоненку Р.Ю. визначити відповідальний за підготовку звіту про управління структурний підрозділ ПАТ «НСТУ».

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

  1. Обговорено питання встановлення переліку та вартості послуг, що можуть надаватися ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 13, 14, підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, внести зміни до Переліку та вартості послуг, що можуть надаватися ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 10.09.2018 № 74 (додаток 2 до протоколу), виклавши їх у новій редакції, що додається. 

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.       

  1. Обговорено питання зміни умов договору оренди нерухомого майна.

За результатами обговорення вирішили:

1) затвердити зміну умов договору оренди нерухомого майна (додаток  1 до протоколу);

2) департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із передачею в оренду нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

  1. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 2 до протоколу);

2) департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із передачею в оренду майна ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління підпис Олександра КОЛЬЦОВА

Член правління підпис Юрій МАКАРОВ

Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО

Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" № 127

Додаток 2 до протоколу правління ПАТ «НСТУ» від 10.09.2018 № 74 (у редакції протоколу правління ПАТ «НСТУ» від 18.06.2019 № 127)