Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" №89




ПРОТОКОЛ № 89

засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

03.12.2018 м. Київ, вул. Мельникова, 42
15 год. 00 хв.

 

Присутні:

Члени правління:

  1. Аласанія З.Г., голова правління,
  2. Гребенюк І.І., член правління,
  3. Чернотицький М.М., член правління,
  4. Макаров Ю.В., член правління,
  5. Никоненко Р.Ю., член правління.

 

Запрошені:

Лієв О.С., виконавчий директор ПАТ «НСТУ»;
Челак О.П., заступник виконавчого директора ПАТ «НСТУ»;
Шматов М.В., заступник виконавчого директора ПАТ «НСТУ»;
Юровська Д.Ю., за заступник виконавчого директора – Програмний директор;
Грузинський Д.О., директор департаменту з організації та розвитку мереж телерадіомовлення;
Горецька І.А., директор планово-економічного департаменту;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.

Порядок денний засідання

  1. Про звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із заявою про переоформлення ліцензії на мовлення серії НР № 01058-м від 30.03.2017, виданої ПАТ «НСТУ» на ефірне (телебачення) телеканалу «UɅ:ПЕРШИЙ».
  2. Про внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».
  3. Про внесення змін до додатку 1 до протоколу правління ПАТ «НСТУ» від 01.10.2018 № 79 щодо питання виділення в 2018 році фінансування на здійснення видатків філії ПАТ «НСТУ» «Одеська РД» за рахунок коштів від господарської діяльності ПАТ «НСТУ».
  4. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі».

 За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

  1. Обговорено питання звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із заявою про переоформлення ліцензії на мовлення серії НР № 01058-м від 30.03.2017, виданої ПАТ «НСТУ» на ефірне (телебачення) телеканалу «UɅ:ПЕРШИЙ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до статей 22, 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення України», з урахуванням Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 01.12.2010 № 1684, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.2010 за № 1294/18589, зважаючи на часткове відключення аналогових технологій мовлення в Україні з 01.09.2018, з метою оптимізації та модернізації мереж телевізійного мовлення ПАТ «НСТУ» та переходу ефірного телевізійного мовлення від аналогового стандарту розповсюдження програм до цифрового DVB-T2, звернутися до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із заявою  про переоформлення ліцензії на мовлення серії НР № 01058-м від 30.03.2017,  виданої ПАТ «НСТУ» на ефірне (телебачення) телеканалу «UɅ:ПЕРШИЙ», а саме анулювати та виключити з зазначеної ліцензії аналогові телевізійні канали мовлення телеканалу «UA:ПЕРШИЙ», крім каналів у Чернігівській, Сумській, Харківській Луганській, Донецькій, Запорізькій,  Миколаївській, Херсонській, Одеській та Вінницькій областях (додаток 1 до протоколу).

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

  1. Обговорено питання внесення з 03 грудня 2018 року змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 27.08.2018 № 71) зі змінами, а саме виведення 1 штатної одиниці в частині центральної дирекції ПАТ «НСТУ» та введення 5 штатних одиниць в частині центральної дирекції ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12. 2016 № 1039, внести з 03.12.2018 до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 27.08.2018  № 71) зі змінами,  такі зміни, що додаються, а саме:

1) вивести зі структури та штатного розпису департаменту фінансів центральної дирекції ПАТ «НСТУ» 1 штатну одиницю;

2) ввести до структури та штатного розпису в частині центральної дирекції ПАТ «НСТУ» 5 штатних одиниць:

департамент безпеки та запобігання корупційних проявів – 1;

творче об’єднання суспільно-політичного мовлення – 4.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

  1. Обговорено питання внесення змін до додатку 1 до протоколу правління ПАТ «НСТУ» від 01.10.2018 № 79 щодо виділення в 2018 році фінансування на здійснення видатків філії ПАТ «НСТУ» «Одеська РД» за рахунок коштів від господарської діяльності ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, внести зміну до додатку  1 до протоколу правління ПАТ «НСТУ» від 01.10.2018 № 79, виклавши його в новій редакції (додаток 2 до протоколу). 

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

  1. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, затвердити початковий розмір орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 3 до протоколу);

виконавчому директору ПАТ «НСТУ» вчинити необхідні дії пов’язані із передачею в оренду майна ПАТ «НСТУ» шляхом розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

 

Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління підпис Юрій МАКАРОВ

Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО