Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" №86




ПРОТОКОЛ № 86

засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

 

19.11.2018 м. Київ, вул. Мельникова, 42
15 год. 00 хв.

 

Присутні:

Члени правління:

  1. Аласанія З.Г., голова правління,
  2. Гребенюк І.І., член правління,
  3. Вінтонів Р.І., член правління,
  4. Никоненко Р.Ю., член правління.

Запрошені:

Шматов М.В., заступник виконавчого директора ПАТ «НСТУ».

 

Порядок денний засідання

  1. Про оголошення конкурсного відбору на посади менеджера (філії) філій ПАТ «НСТУ».
  2. Про прийняття рішення щодо договору про ключові договірні умови між ПАТ «НСТУ» та НІРАС А/С.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

 

Обговорення питань порядку денного

 

  1. Обговорено питання оголошення конкурсного відбору на посади менеджерів філій ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера філії, затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 (протокол № 19) зі змінами:

1) оголосити з 26.11.2018 конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) таких філій ПАТ «НСТУ»: «Полтавська РД «ЛТАВА», «Миколаївська РД»;

2) доручити виконавчому директору ПАТ «НСТУ» вчинити необхідні дії, пов’язані із організацією заходів щодо забезпечення проведення процедури конкурсного відбору на посаду менеджера (філії) визначених філій ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

  1. Обговорено питання прийняття рішення щодо договору про ключові договірні умови між ПАТ «НСТУ» та НІРІС А/С.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до абзацу другого частини першої статті 58 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 4 частини третьої, пункту 2 частини п’ятої статті 12 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», підпункту 10 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, з метою реалізації Угоди про фінансування «Програми технічного співробітництва 2016» ENI /2016/039-505, підписаної 26 жовтня 2016 року між Урядом України та Європейською Комісією, враховуючи, що грант було надано консорціуму установ та організацій суспільного телерадіомовлення ЄС: Deutsche Welle Akademie, BBC Media Action та NIRAS A/S та відповідно укладено Грантовий договір між Консорціумом та Європейською комісією, яким визначено, що виконавцем гранту в частині будівництва Ньюзхаусу (Ньюзруму) є НІРАС A/С – іноземна юридична особа, яка отримує кошти за Грантовим договором для забезпечення будівництва та обладнання Ньюзхаузу (Ньюзруму), а ПАТ «НСТУ» безоплатно отримає результати:

1) укласти договір про ключові договірні умови між ПАТ «НСТУ» та НІРАС А/С, юридичною особою, що заснована та існує за законодавством Данії (далі – Договір), що додається;

2) голові правління ПАТ «НСТУ» Аласанії З.Г. підписати Договір.

Голосували: за — 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

 

Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління підпис Роман ВІНТОНІВ

Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО