Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" №82




ПРОТОКОЛ № 82
засідання правління публічного акціонерного товариства
"Національна суспільна телерадіокомпанія України"

22.10.2018 м. Київ, вул. Мельникова, 42
10 год.00 хв.
 
Присутні:
Члени правління:
1. Гребенюк І.І., член правління,
2. Кольцова О.А., член правління,
3. Макаров Ю.В., член правління,
4. Никоненко Р.Ю., член правління,
5. Чернотицький М.М., член правління,
6. Вінтонів Р.І., член правління.

Запрошені:
Лієв О.С., виконавчий директор ПАТ "НСТУ";
Степанова Н.В., начальник Служби внутрішнього аудиту;
Горецька І.А., директор Планово-економічного департаменту.

Порядок денний засідання

1. Про затвердження Положення про Службу внутрішнього аудиту публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України".
2. Про внесення змін до Порядку передачі в оренду нерухомого майна публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України".
3. Про встановлення мінімального розміру орендної плати за користування майном ПАТ "НСТУ".
4. Про встановлення переліку та вартості послуг, що можуть надаватися ПАТ "НСТУ".
5. Про перерозподіл бюджетних коштів.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання затвердження Положення про Службу внутрішнього аудиту публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, з урахуванням пункту 3 протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "НСТУ" від 26.07.2018 № 22, пункту 7 протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "НСТУ" від 18.09.2018 № 23, затвердити Положення Службу внутрішнього аудиту публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України", що додається.

Голосували: за — 6, проти — 0.
Рішення прийнято.

2. Обговорено питання внесення змін до Порядку передачі в оренду нерухомого майна публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 31, підпункту 3 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити зміни до Порядку передачі в оренду нерухомого майна публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України", затвердженого рішенням правління ПАТ "НСТУ" від 17.10.2017 № 21, виклавши його у новій редакції, що додається.

Голосували: за — 6, проти — 0.
Рішення прийнято.

3. Обговорено питання встановлення мінімального розміру орендної плати за користування майном ПАТ "НСТУ".

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити мінімальний розмір орендної плати за користування майном ПАТ "НСТУ" (робочі студії та студійні павільйони) (додаток 1 до протоколу).

Голосували: за — 6, проти — 0.
Рішення прийнято.

4. Обговорено питання встановлення переліку та вартості послуг, що можуть надаватися ПАТ "НСТУ".

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039,

1) затвердити Перелік та вартість послуг, що можуть надаватися ПАТ "НСТУ" (додаток 2 до протоколу);
2) визнати такими, що втратили чинність:

пункт 5 протоколу правління ПАТ "НСТУ" від 21.08.2017 № 14 та додаток 1 до проколу правління ПАТ "НСТУ" від 21.08.2017 № 14;
пункт 2 протоколу правління ПАТ "НСТУ" від 31.10.2017 № 23 та додаток 2 до проколу правління ПАТ "НСТУ" від 31.10.2017 № 23;
пункт 2 протоколу правління ПАТ "НСТУ" від 21.05.2018 № 56 та додаток до проколу правління ПАТ "НСТУ" від 21.05.2018 № 56;
пункт 2 протоколу правління ПАТ "НСТУ" від 11.06.2018 № 60 та додаток 2 до проколу правління ПАТ "НСТУ" від 11.06.2018 № 60.

Голосували: за — 6, проти — 0.
Рішення прийнято.

5. Обговорено питання перерозподілу коштів з метою забезпечення сплати земельного податку в 2018 році.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, та з метою забезпечення сплати земельного податку в 2018 році перерозподілити кошти плану використання бюджетних коштів ПАТ "НСТУ" на 2018 рік за КЕКВ 1701080 "Фінансова підтримка національної суспільної телерадіокомпанії України" між показниками плану використання бюджетних коштів (додаток 3 до протоколу).
Виконавчому директору ПАТ "НСТУ" вчинити необхідні дії, пов’язані із виконанням цього рішення.

Голосували: за — 6, проти — 0.
Рішення прийнято.

Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК
Член правління підпис Олександра КОЛЬЦОВА
Член правління підпис Юрій МАКАРОВ
Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО
Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Роман ВІНТОНІВ


Додатки: