Суд на Одещині передав в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) корпоративні права підприємства вартістю 6 мільйонів гривень.
Про це 14 січня повідомили в Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки України в Одеській області.
Слідство виявило, що мешканець Миколаївської області зареєстрував на своє ім'я два підприємства, надавши неправдиві відомості під час державної реєстрації. Одна компанія займається будівництвом доріг, інша спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових та олійних культур.
За даними розслідування, директор зареєстрованих компаній фактично не виконував своїх обов'язків, а всі документи складали та підписували інші люди, Їх наразі встановлює слідство.
Дорожньо-будівельна компанія протягом року виконувала ремонтні роботи на замовлення бюджетних організацій Миколаївської області. При цьому підприємство ухилялося від сплати податків, не відображаючи прибуток у податковій звітності попри отримання оплати за виконані роботи, додали в БЕБ.
Директору компаній оголосили про підозру за частиною 2 статті 205-1 Кримінального кодексу України — підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців.
Для забезпечення відшкодування завданої шкоди суд наклав арешт на частку статутного капіталу компанії з подальшою передачею в управління АРМА.
Читайте нас у Telegram, WhatsApp, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області