До суду скерували обвинувальний акт щодо трьох учасників організованої групи, яких підозрюють у заволодінні квартирами померлих одеситів та коштами банківських установ. Загальна сума ймовірних збитків перевищує 12 мільйонів гривень.
Про це 29 квітня повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.
За даними слідства, організатором двох схем був 49-річний директор агентства нерухомості. До діяльності він залучив приватного нотаріуса, державного реєстратора, колишнього банківського працівника та інших людей, які займалися виготовленням документів і реєстраційними діями з нерухомістю, зазначили у поліції.
У межах першої схеми, за даними слідства, йшлося про заволодіння квартирами померлих одеситів. Затримані отримували інформацію про такі об’єкти, після чого виготовляли документи щодо нібито спадкоємців. Частину документів, за версією слідчих, оформлювали від імен людей, які перебували за межами України, зокрема в Російській Федерації.
Слідчі втановили, що дадалі нотаріус відкривала спадкові справи та реєструвала право власності на підставних людей, після цього квартири перепродавали. За даними правоохоронців, у такий спосіб було відчужено шість квартир орієнтовною вартістю понад 7 мільйонів гривень.
Друга схема, як зазначають у поліції, стосувалася отримання кредитів у банках під заставу об’єктів нерухомості, які фактично не існували. Для цього, за даними слідства, створювали фіктивні об’єкти нерухомості та оформлювали документи на підставних осіб, зокрема з використанням підроблених паспортів і довідок.
У поліції повідомили, що після цього подавали заявки на іпотечні кредити в межах державних програм. Отримані кошти, за даними слідства, передавали організатору та розподіляли між учасниками групи. Унаслідок цих дій банківські установи зазнали збитків на понад 5,7 мільйона гривень, додали правоохоронці.
Трьом затриманим повідомили про обвинувачення за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема ч.ч. 3, 4 ст. 190Шахрайство в особливо великих розмірах (у редакції Закону 22.11.2018); ч. 1 ст. 222Шахрайство з фінансовими ресурсами; ч.ч. 3, 4 ст. 358Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (у редакції Закону від 06.10.2016); ч. 3 ст. 362Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї; ч. Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом2 ст. 209. Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхомМаксимальне покарання, яке їм загрожує, — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Організатор перебуває під вартою, двоє інших підозрюваних — під домашнім арештом.
Читайте нас у Telegram, WhatsApp, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області.