У Луцьку поліція ліквідувала шахрайський кол-центр із щомісячним доходом понад 500 тисяч доларів. Чисельність кол-центру налічувала 60 операторів.
Про це 8 веренся повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України.
Оператори кол-центрів телефонували громадянам України та країн ЄС і під виглядом фінансових аналітиків та брокерів пропонували інвестувати у криптовалюту, цінні папери й валютні ринки. Насправді гроші одразу виводили на підконтрольні криптогаманці, зазначають правоохоронці.
Під час обшуків правоохоронці вилучили майно та техніку орієнтовною вартістю 10 млн грн.
Як встановили поліцейські організатор та деякі його спільники мешкали у Львові та звідти через своїх довірених людей керували усіма процесами шахрайського офісу в Луцьку. Під час розмов «аналітики» переконували людей зареєструватися на спеціально створених торгових вебплатформах та внести перший депозит. Аби створити видимість успішного інвестування, в особистих кабінетах клієнтів штучно відображали стрімке зростання балансу та нібито прибуткові біржові операції.
Після цього переконували вкладати дедалі більші суми. В окремих випадках для цього громадянам пропонували навіть оформлювати кредити.
Коли ошукані люди намагалися вивести вкладені або нібито зароблені гроші, їм повідомляли про необхідність додатково сплатити «податки», «страхові внески» чи «комісію за транзакцію». Після отримання чергового платежу або відмови платити обліковий запис блокували, а зв'язок із представниками «інвестиційної компанії» припинявся.
За оперативною інформацією, організатор шахрайського кол-центру міг отримувати до 500 тисяч доларів щомісячного прибутку.
Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 30 тисяч доларів, 468 мобільних телефонів, 214 SIM-карт українських та іноземних операторів, понад 1000 одиниць різноманітної комп'ютерної техніки, 193 пристрої з інформацією. Також вилучили мережеві накопичувачі, обладнання системи відеоспостереження, автомобіль «Lexus» та чорнові записи із заготовленими текстами іноземними мовами, які могли використовувати оператори під час спілкування з потенційними потерпілими.
Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до роботи шахрайського кол-центру. Досудове розслідування триває.
Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільне Луцьк. Також ми є у WhatsApp.