Правоохоронці арештували майно чотирьох підприємців з Харківської області. Їх засновники та кінцеві бенефіціари — громадяни та юридичні особи Російської Федерації.
Про це 16 червня повідомили в обласному управлінні СБУ на Харківщині.
"Два з цих підприємств пов'язані між собою та здійснюють торгівлю російським балансувальним і вимірювальним обладнанням. Їх материнська структура в Росії підтримує збройну агресію проти України", — йдеться у повідомленні.
Інші два підприємства займаються гуртово-роздрібною торгівлею в Україні. За рішенням суду на майно та корпоративні права цих компаній накладено арешт.
"Наразі триває передача їх в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", — повідомили в СБУ.
Правоохоронці розслідують справу за статтею "легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинених у великих розмірах". Максимальне покарання передбачає до 12 років колонії.
Читайте також
Харків відвідав прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан
Харківський бізнесмен передав гвардійцям троси власного виробництва
На "Барабашово" повертаються підприємці: історія Амірана, який готує грузинську кухню