Служба безпеки України заблокувала діяльність злочинного угруповання, яке займалося легалізацією та незаконним переведенням коштів, а також підтримувало терористичні угруповання "ДНР/ЛНР".
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За інформацією слідства, через окремі сайти і телеграм канали зловмисники дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту у готівку в особливо великих розмірах. Їхніми клієнтами були не лише громадяни України, а й особи з країн колишнього СНД, зокрема РФ, а також мешканці тимчасово окупованих територій.
Конвертація коштів відбувалася в особливо великих розмірах, і з порушенням фактично усіх законних процедур, без відображення операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів і сплати обов’язкових платежів до українського держбюджету. Крім того транзакції здійснювались через заборонені російські електронні платіжні системи.
Під час обшуків у Києві та Харкові правоохоронці вилучили:
- понад 43 млн грн;
- більш ніж 800 кг срібла у банківських злитках;
- комп’ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони;
- документи, що підтверджують проведення оборудок.
За попередньою інформацією, учасники групи провели фінансові операції на понад 240 млн грн, 65 млн з яких – пов’язані з відмиванням коштів. Крім того, співробітники спецслужби перевіряють інформацію щодо можливої підтримки фігурантами терористичних угруповань "ДНР/ЛНР".
Операція проводилась Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно зі слідчими національної поліції під процесуальним керівництвом Дарницької окружної прокуратури та у взаємодії з Держфінмоніторингом. Наразі тривають слідчі дії в кримінальному провадженні за ст. 190 та 209 Кримінального кодексу України.
Читайте також
- Контррозвідка Служби безпеки України під час спецоперації у Дніпрі затримала агента так званого "МДБ ДНР".
- Служба безпеки заявила про викриття угруповання, яке здійснювало грошові перекази в обхід банків, зокрема, для фінансування міжнародних терористичних угруповань.
- Служба безпеки України заблокувала діяльність понад 30 гральних закладів та казино, які брали участь у фінансуванні терористичних організацій "ДНР/ЛНР".