Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у співпраці з правоохоронцями розшукало активи на мільйони доларів, що належать українським високопосадовцям та підконтрольним їм компаніям.
Про це повідомляє пресслужба АРМА.
У відомстві розповіли, що посадовці створили "злочинну групу" з метою протиправного заволодіння майном компанії "Укртатнафта".
"Вони організували незаконне безоплатне передання нафтопродуктів підконтрольним компаніям. Загальна сума збитків оцінюється у майже 6 мільярдів гривень. Розшук їхніх активів проводився АРМА як на території України, так і за кордоном", — йдеться у повідомленні.
Серед розшуканих АРМА активів Україні:
- частки у статутних капіталах українських компаній на суму 5 млн гривень;
- 54 земельні ділянки;
- 2 об’єкти нерухомості;
- вогнепальна зброя.
Також завдяки участі у проєкті EUROPOL A.S.S.E.T., спеціалісти АРМА здійснили розшук активів фігурантів справи в іноземних юрисдикціях.
Серед розшуканого:
- банківські рахунки із загальним балансом понад 6 мільйонів доларів США;
- 6 об’єктів нерухомості;
- іноземні компанії, статутний капітал яких перевищує 1 мільйон євро;
- 15 автомобілів;
- земельна ділянка.
Як зазначають у Нацагентстві кошти на закордонних рахунках вже арештовані.
Крім того, АРМА вже направило додаткові запити до компетентних органів Ізраїлю, Кіпру, Люксембургу та Панами для підтвердження та виявлення інших активів фігурантів.
В Нацагентстві кажуть, що вся зазначена інформація вже передана правоохоронцям для подальшого розслідування та судового розгляду.
АРМА на запит правоохоронних та антикорупційних органів у 2024 році розшукало 7,1 мільярда гривень, 56,6 мільйона доларів США та 83,3 мільйона євро. Ці кошти, зокрема, належали українським посадовцям, які є фігурантами корупційних злочинів.
На початку 2025 року АРМА уклало угоду з Державним космічним агентством України. Це надасть доступ до даних дистанційного зондування Землі, що дозволить отримувати високоякісні знімки об'єктів, переданих в управління агентства.