Національний банк України (НБУ) анулював ліцензії на діяльність мікрокредитних компаній "Просто Позика" і "Тайм Кредит". За даними журналістів-розслідувачів "Схем", власники цих компаній є громадянами Росії.
Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Національного банку.
Зазначається, що 5 вересня комітет із питань нагляду й регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив рішення про анулювання ліцензій на діяльність "Просто Позика" і "Тайм Кредит". У комітеті зазначили, що Нацбанк продовжує реагувати на "виявлення зв’язків власників небанківських фінансових установ з РФ і виведення таких установ із ринку".
22 серпня НБУ визнав небездоганною ділову репутацію цих фінансових компаній та їхніх власників – подружжя Андрія й Наталії Манучарових, які надали регулятору неправдиву інформацію про те, що не мають громадянства й податкового резидентства Російської Федерації.
Голова Нацбанку Андрій Пишний пояснив, що це рішення було "проміжним етапом". Він також повідомив, що наразі в Нацбанку триває перевірка всіх небанківських фінансових компаній щодо наявності будь-яких зв’язків з Росією.
Раніше "Схеми" виявили, що власники компанії "Просто Позика" та "Тайм Кредит", які мають десятки філій по Україні та пропонують невеликі кредити, мають російські паспорти. Водночас процентна ставка позик там може сягати аж до півтора мільйона відсотків річних — залежно від суми та терміну погашення.
За даними розслідувачів, подружжя Манучарових є громадянами РФ, а їхній син – депутат підконтрольного Росії парламенту окупованого Криму від партії "Єдина Росія", який підтримує вторгнення РФ в Україну.
Попри зібрані докази журналістів, Андрій Манучаров заперечив наявність російського паспорта. Він із родиною виїхав з України напередодні повномасштабного вторгнення, а їхню 27-метрову яхту в липні 2024 року помітили на південному заході Туреччини.
У розслідуванні "Схем" йшлося про те, що, крім порушення заборони Нацбанку громадянам РФ керувати небанківськими фінансовими установами, це також є можливою загрозою нацбезпеці через те, що українці-боржники подібних кредитних організацій у пошуку грошей можуть бути завербовані російськими спецслужбами – зокрема, для підпалу автомобілів військовослужбовців ЗСУ.
За інформацією "Схем", навесні цього року НБУ продовжив ліцензії для провадження діяльності компаніям "Просто Позика" та "Тайм Кредит". Термін дії — необмежений.