Керуючий майном російського олігарха Петра Авена погодився виплатити понад 750 тисяч фунтів стерлінгів ($963,26 тис.), щоб покласти край майже дворічному розслідуванню британської поліції за фактом ухилення від санкцій.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що ці кошти зберігалися на рахунках у банках у HSBC Holdings Plc і Monzo Bank Ltd., їх конфіскували після того, як дружина мільярдера і керуючий його майном визнали, що гроші є "майном, що повертається, або призначалися для використання в протиправних цілях".
У самого Авена немає рахунків у Великій Британії, але в Національному агентстві боротьби зі злочинністю (NCA) вважають, що він використав рахунки дружини або компаній з управління майном. Представник NCA Аннабель Дарлоу також заявила в суді, що "тисячі фунтів" готівкою, вилучені в будинку Авена на околицях Лондона, були передані у межах законодавства про доходи від злочинної діяльності.
Раніше NCA вимагало від Авена конфіскації у 1,2 мільйона фунтів стерлінгів згідно з ухвалою суду за те, що він був "прокремлівським олігархом", який "придбав свої багатства в останні дні радянського режиму".
У квітні 2024 року суд ЄС задовольнив позов російських мільярдерів, засновників "Альфа-груп" Петра Авена та Михайла Фрідмана, та визнав незаконним включення їх до списку санкцій після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Проте обидва олігархи наразі залишаються під європейськими санкціями, оскільки відтоді санкційні заходи проти них було запроваджено у березні 2023 року та у березні цього року, що формально є окремими рішеннями.
"Альфа-груп" в Україні
В Україні "Альфа-груп" володіла однією із найбільших фінустанов — "Альфа-банком", який після початку повномасштабної війни перейменували на "Сенс Банк". Кабмін 21 липня 2023 року ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс Банку" (до грудня 2022 року — "Альфа Банк Україна") у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином фінустанова стала державною під управлінням Міністерства фінансів.
