Служба безпеки припинила діяльність двох киян, які привласнювали кошти інвесторів, імітуючи участь в електронних торгах на фондових біржах.
"Вони нелегально придбали клієнтські бази телефонів фінансових та кредитних установ. Ділки орендували шість приміщень у різних районах столиці, де облаштувала кол-центри, в яких працювало понад 500 операторів. Вони телефонували клієнтам від імені трейдингової компанії та радили інвестувати гроші в акції відомих компаній на міжнародних фондових біржах. Спочатку "брокери" пропонували вкласти невеликі суми, щоб вкладник нібито міг пересвідчитись у надійності пропозиції", - пояснили у пресцентрі СБУ.
За даними відомства, зловмисники використовували спеціально розроблене програмне, яке демонструвало фейкові електронні торги вкладникам. Вони також створювали онлайн-кабінети, щоб клієнти бачили нібито зростання ціни придбаних акцій, пропонуючи збільшити внесок.
Потерпілі мали платити по 5 тисяч доларів. Якщо ж клієнт вирішував зняти кошти, то йому повідомляли про нібито банкрутство компанії.
За попередніми даними, зловмисники вивели через анонімні криптогаманці понад 3 мільйони доларів США. Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру за ч. 3 ст. 200 та ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство, незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення).
Що відомо
- Британські правоохоронці за запитом ФБР заарештували чоловіка, який видурив у жертв сотні тисяч доларів, видаючи себе за впливових жінок-менеджерів з Голлівуду.
- У США засудили українця за шахрайство з картками Microsoft на 8 мільйонів доларів.
- Кілька десятків американських в'язнів отримали майже мільярд доларів допомоги по безробіттю.
- СБУ затримала шахраїв, які за півмільйона доларів обіцяли "порішати" проблеми в Офісі генпрокурора.