"Злочин – кричущий": як розслідували заволодіння майном на Рівненщині

"Злочин – кричущий": як розслідували заволодіння майном на Рівненщині

"Злочин – кричущий": як розслідували заволодіння майном на Рівненщині на фото – прокурор О.Станкевич

Рівненська обласна прокуратура передала до суду справу про заволодіння майном підприємства з допомогою підроблених документів. Йдеться про підприємство у Рівному, його не називають, лише додають, що сума збитків у справі значна – 2,5 мільйона гривень.

Сам підозрюваний наразі у міжнародному розшуку, слідству відомо, що він переховується в Польщі. Прокурор Олександр Станкевич розповів Суспільному, чому цю справу правоохоронці називають складною та як, зважаючи на відсутність головного фігуранта буде проходити суд.

Кого і в чому обвинувачують

Головний фігурант – 30-річний житель Рівненського району. Злочин, за версією слідства, він скоїв майже три роки тому. У обвинуваченні – кілька статтей, якщо спростити – то це підробка документів, їх державна реєстрація та протиправне заволодіння майном підприємства. Крім того, це легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб.

"Вказаними злочинними діями власникам Товариства завдано збитків на суму 2,5 млн грн", – повідомили у пресслужбі прокуратури.

"Злочин – кричущий"

Саме таке формулювання підібрав прокурор Олександр Станкевич, коментуючи справу. І додає: те, що злочин вдалось розкрити і передати справу до суду – без перебільшення можна назвати успіхом.

"Злочин – кричущий": як розслідували заволодіння майном на РівненщиніОлександр Станкевич

"Об'ємність матеріалів – велика, їх збір вимагав скрупульозності. Було задіяно механізми, які стосувались задіяння багатьох осіб, у тому числі нотаріуси, держреєстратори. Аби вибудувати загальну картину – треба було збирати все по крихтах. Також була складність у проведенні експертиз", – каже прокурор.

Ще до того, як головному фігуранту повідомили про підозру – він втік за кордон, – каже Олександр Станкевич. Відтак, у справі за процедурою почали так зване "спеціальне досудове розслідування".

Якщо простими словами

Суспільне попросило прокурора пояснити якомога простіше, як 27-річний чоловік вчинив цей злочин. Він зазначив, що у цьому випадку йдеться про майно, яке було в іпотеці.

"Є просто особа, яка не відноситься до підприємства. Вона реєструє підприємство на підставі підроблених документів, це майно включає в свій статутний фонд і потім переоформлює на себе шляхом підробки документів і задіяння державних реєстраторів", – пояснює Олександр Станкевич.

То реєстратор – при чому?

Справу щодо державного реєстратора, якого вважали ланкою у цій історії, уже розглянули, – каже прокурор.

"Але там не доведена змова з реєстратором, він частинку виконував дій, які допомогли їм вчинити те, що вони собі задумали. Але змови там не було. Вже особа засуджена, йому іспитовий строк призначили, він виконав лише ланку того всього", – уточнює Олександр Станкевич.

У цій справі спільником також може бути і батько обвинуваченого, – каже прокурор. Однак, це розслідування ще триває.

Рідкісна справа

Подібні справи не є частими, каже прокурор.

"Поясню так: реєструється проваджень, можливо, багато: по держреєстрам, по переписуванні майна. Але такі, щоб в суд – то їх одиниці. Можна сказати, що ця – одна пішла от саме по такому факту, що і сума збитків значна і кричуще вона так зроблена – просто переписане майно", – говорить Олександр Станкевич.

Слідство і суд, але обвинувачений – у Польщі

Суд дав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування за відсутності підозрюваного. В такому випадку існує процедура: призначається захисник, а повідомлення про необхідність явки надходять підозрюваному як додому, так і друкуються в "Урядовому кур'єрі".

"З моменту такої публікації особа вважається вже повідомленою, документи процесуальні вручаються її захиснику. Зараз в суді вже обвинувальний акт, після цього прокурор звертається про встановлення спеціального судового провадження. Якщо ця особа з'явиться – то судовий розгляд розпочинається спочатку у звичайному порядку", – пояснює прокурор.

Що з майном

Майно підприємства, – а це 8 земельних ділянок, – наразі ще є об'єктом судового процесу.

"Зараз ще суди йдуть саме по користуванню, але визнані ці документи неналежними, що це підроблені. Воно вже відчужене і добросовісні набувачі є, які не знали про цей злочин. Фактично, є ще питання питання по користуванню, тому що особи платили гроші, вони не знали про те, що воно здобуте злочинним шляхом тими особами", – каже прокурор.

Санкція статті у цій справі передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років, з конфіскацією майна.

Суспільне також готове опублікувати позицію обвинуваченого у цій справі чи його захисника, якщо вони виявлять таке бажання та вийдуть на зв'язок із редакцією.

Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди