ДФС у трьох областях ліквідувала схему ухилення від податків: повз бюджет пройшли 240 млн грн

ДФС у трьох областях ліквідувала схему ухилення від податків: повз бюджет пройшли 240 млн грн

ДФС у трьох областях ліквідувала схему ухилення від податків: повз бюджет пройшли 240 млн грн zp.sfs.gov.ua

В Україні працювала міжрегіональна схема ухилення від податків. Однією з областей, в якій працювали правопорушники, була Запорізька. Усього за даними слідства на незаконних оборудках за 2019-2020 рік "зекономили" 240 мільйонів гривень.

Для ліквідації міжрегіонального центру мінімізації податків працювали оперативний відділ підрозділу податкової міліції Запорізької області спільно зі слідчим підрозділом ГУ ДФС м. Київ. Злочинну діяльність вели у Дніпропетровській, Запорізькій та Київський - областях. Для реалізації злочинів фігуранти створювали ряд фіктивних суб'єктів господарювання, які контролювали підставні особи. На їхні рахунки підприємства перераховували безготівкові кошти, нібито за отримані послуги або реалізовані товари. У подальшому кошти переводили в готівку, а зловмисники отримували від 10 до 12% від суми.

В рамках кримінального провадження проведено обшуки, в результаті яких вилучено фінансово-господарські документи фіктивних суб’єктів господарювання, а також три ноутбуки, які містять інформацію щодо діяльності центру мінімізації, чорнові записи та 100 печаток суб’єктів господарювання.

Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди