Мін'юст США активізував розслідування щодо двох найбільших швейцарських банків — Credit Suisse Group і UBS Group AG, через підозри в порушеннях законодавства, які дозволили російським клієнтам ухилитися від санкцій.
Про це пише Bloomberg, посилаючись на власні джерела, які знайомі з ситуацією.
"Те, що починалося як серія повісток, надісланих до низки банків на початку цього року, переросло в повномасштабне розслідування", — сказав журналістам поінформований співрозмовник.
Водночас розслідування все ще знаходиться на ранній стадії й може або взагалі не привести до звинувачень або завершитися мировим врегулюванням.
Претензії Мін'юсту США щодо порушення санкційного режиму стосуються роботи Credit Suisse. Група UBS, яка у червні поглинула Credit Suisse, тепер також є фігурантом розслідування.
Відомство запросило інформацію про те, як банки обробляли рахунки клієнтів, які потрапили під санкції, протягом останніх кількох років, але поки не просило інтерв'ю з керівниками або персоналом, сказав один зі співрозмовників.
За словами іншого співрозмовника, розслідування охоплює як обмеження, введені після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, так і попередні раунди, введені після анексії Криму у 2014 році.
До початку вторгнення Росії в Україну Credit Suisse обслуговував багатих росіян, керуючи їх активами на суму понад 60 млрд доларів. На момент вторгнення в лютому 2022 року ця цифра впала до 33 млрд доларів. На той час UBS управляв активами росіян у понад 11 млрд доларів.
27 вересня повідомлялось, що за пропозицією української влади під санкції Заходу можуть потрапити майже 50 російських компаній, які займаються видобутком, обробкою та продажем алмазів.
