Шахрайство на заробітчанах: правоохоронці затримали фігуранта розслідування Суспільного

Шахрайство на заробітчанах: правоохоронці затримали фігуранта розслідування Суспільного

Ексклюзивно
Затримання організатора шахрайської схеми на заробітчанах
. Працівники Національної поліції та Голосіївської окружної прокуратури міста Києва затримали організатора шахрайської схеми на заробітчанах. Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці затримали організатора шахрайської схеми з працевлаштування за кордоном. За інформацією Суспільного, йдеться про організатора схеми ТОВ "Воркхаб". Як встановили журналісти редакції розслідувань Суспільного, у 2021 році це товариство, маючи державну ліцензію на працевлаштування за кордоном, ошукало сотні людей.

Київська міська прокуратура повідомила, що у межах слідства представники Національної поліції за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури Києва провели обшуки за місцем проживання організатора схеми та за адресами офісів товариства.

“Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність”, — йдеться у повідомленні прокуратури.

Шахрайство на заробітчанах: правоохоронці затримали фігуранта розслідування Суспільного
Вилучене під час обшуку майно. Фото: Київська міська прокуратура

За інформацією Суспільного, організатору схеми "Воркхаба" Андрію Кірєєву повідомлено про підозру за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі одного мільйона гривень.

Андрій Кірєєв – фігурант розслідування редакції розслідувань Суспільного "Продам роботу (дорого)". У 2021 році журналісти зібрали докази про шахрайську схему "Воркхаба", яку організував Кірєєв, та передали їх до Голосіївського управління поліції міста Києва. Надані журналістами Суспільного докази допомогли слідству, повідомила Київська міська прокуратура.

Компанія "Воркхаб" у 2021 році створила власний сайт, орендувала офіс у Києві та запустила рекламу з пропозиціями працевлаштування на різних підприємствах у Фінляндії.

Сотні людей сплачували від восьми до вісімнадцяти тисяч гривень на рахунки "Воркхаба" – за послуги з працевлаштування.

У доброчесності компанії людей переконувала наявність ліцензії на працевлаштування, яку "Воркхабу" надало Міністерство економіки, а також 25 мільйонів гривень статутного капіталу, який був вказаний у державних реєстрах.

Шахрайство на заробітчанах: правоохоронці затримали фігуранта розслідування Суспільного
Шахраї орендували офіс у житловому будинку. Влітку 2021-го там працювала вже інша фірма. Фото: Суспільне

У червні 2021-го – через пів року активної роботи – менеджери “Воркхаба” перестали відповідати на дзвінки клієнтів. Ніхто з тих, хто оплатив “послуги” “Воркхаба”, не отримав роботу за кордоном.

У Голосіївському управлінні поліції у серпні 2021 року журналістам редакції розслідувань Суспільного повідомили про 280 потерпілих від діяльності товариства “Воркхаб”. Наразі Київська міська прокуратура повідомляє про щонайменше 70 ошуканих.

Журналісти редакції розслідувань Суспільного влітку 2021-го року розшукали одну з менеджерок “Воркхаба” Анну, яка розповіла, що сама була ошуканою, адже працювала в офісі компанії, не підозрюючи, що стала частиною схеми. Вона також не отримала коштів за свою роботу.

За словами Анни, її безпосереднім керівником був чоловік, який представлявся Олександром Клименком. За документами, Олександр Клименко був засновником та директором ТОВ “Воркхаб”. Анна спілкувалася з директором лише телефоном і ніколи не бачила його обличчя.

Журналісти розшукали Олександра Клименка. Ним виявився 18-річний хлопець із села Полуботок на Чернігівщині.

Влітку 2021-го до нього додому почали приїжджати потерпілі, які вважали, що саме він організував шахрайську схему.

Клименко розповів журналістам, що шукав підробіток у групах у телеграмі і натрапив на оголошення чоловіка, який представився юристом Андрієм. Він запропонував йому за гроші “підписувати документи”. Під час однієї з зустрічей з “юристом” на Олександра й переписали ТОВ “Воркхаб”.

Журналістам вдалося розшукати колишніх власників ТОВ “Воркхаб”, які розповіли, що продали компанію Олександру Клименку, який під час угоди лише підписував документи, а всі перемовини вів чоловік, який представився юристом Андрієм.

Завдяки зібраним свідченням та іншим доказам журналістам вдалося встановити особу “юриста”. Ним виявився на той час 24-річний Андрій Кірєєв – колишній власник школи іноземних мов родом із Запорізької області.

Його голос пізнала менеджерка Анна і декілька потерпілих, а фото – Олександр Клименко та колишні власники “Воркхаба”.

Шахрайство на заробітчанах: правоохоронці затримали фігуранта розслідування Суспільного
Андрій Кірєєв. Фото з його соцмереж

Андрій Кірєєв у 2021 році запевняв журналістів, що лише консультував 18-річного Клименка і не мав стосунку до афери.

Але, як з’ясували журналісти Суспільного, ТОВ “Воркхаб” є не єдиною компанією, яка пов’язана з Андрієм Кірєєвим і яка ошукала охочих працювати за кордоном.

У 2021-му році колишня компанія Андрія Кірєєва ТОВ “Мультилінгво” почала працювати як агентство з працевлаштування ТОВ "Рзаєв ейдженсі" і отримала ліцензію Мінекономіки з працевлаштування за кордоном. Ця компанія також активно рекламувала пропозиції роботи за кордоном, а згодом припинила діяльність. Десятки людей торік у соцмережах повідомляли, що стали жертвами вже цієї фірми.

Розслідування у справі триває. Правоохоронці продовжують встановлювати інших учасників схеми.

Київська міська прокуратура закликає тих, хто став жертвою шахрайської схеми та користувався послугами, опублікованими на сайтах workhub2018.com.ua та e-work.com.ua, повідомити про такі факти Голосіївську окружну прокуратуру або Голосіївське управління поліції ГУ НП у м. Києві.

Про те, за допомогою яких схем шахраї ошукують охочих заробити за кордоном, журналісти Суспільного розповідають у фільмі-розслідуванні "Продам роботу. Дорого".

Суспільне новини, авторка: Ганна Калаур

На початок