Чотирьох банкірів, які допомагали близькому другу президента РФ Володимира Путіна Сергію Ролдугіну переводити мільйони франків через рахунки у швейцарських банках, засудили за недбалість у фінансових операціях.
Про це повідомляє Reuters.
Їх визнали винними в допомозі Сергію Ролдугіну, віолончелісту і хрещеному батьку старшої доньки президента РФ, якого уряд Швейцарії назвав "гаманцем Путіна". Банкірів засудили до умовних термінів із випробувальним терміном у два роки та штрафів.
Вирок 30 березня оголосив Окружний суд Цюриха. Банкіри планують оскаржувати це рішення.
Трьох топменеджерів, серед яких виконавчий директор Романом Абдулін і один консультант швейцарського відділення російського "Газпромбанку" засудили за "неналежну перевірку клієнта і походження його статків". У 2014 році вони відкрили й вели два рахунки для Сергія Ролдугіна протягом двох років.
Через ці рахунки за цей час пройшло 50 мільйонів швейцарських франків. Це при тому, що офіційно Сергій Ролдугін – музикант, який не вів жодної підприємницької діяльності. Відтак, постало питання, кому насправді належать всі ці кошти. В обвинувальному вироку згадується ім’я президента Росії.
Рахунки, відкриті банкірами у Швейцарії, вказували на те, що Ролдугін мав активи щонайменше на $50 млн і планував щорічно переводити в країну понад $10 млн через складну схему підставних компаній і рахунків.
"Задекларовані активи в цілому жодним чином не були схожі на власні активи Ролдугіна", — стверджує прокуратура.
В Окружному суді Цюриха підтвердили, що "Сергій Ролдугін не міг бути бенефіціарним власником цих рахунків".
Засуджені банкіри (троє – громадяни Росії, один – Швейцарії) винними себе не вважають і планують подавати апеляцію, бо ця справа завдасть "непоправної шкоди їхній репутації та кар’єрі".
Звинувачення у цій справі було висунуто прокуратурою Швейцарії 2 березня. Судовий процес розпочався 8 березня в Окружному суді Цюриха.
Ім’я Ролдугіна фігурувало ще в "Панамських документах" 2016 року, які викрили схеми приховування доходів президентами держав і знаменитостями, зокрема, як власника рахунків двох офшорних компаній, зареєстрованих у Панамі та на Кіпрі.
Саме після витоку "Панамських документів" Швейцарська служба фінансового нагляду (Finma) почала розслідування і дійшла висновку, що "Газпромбанк" порушив "зобов’язання належної обачності, передбачене Законом про протидію відмиванню грошей" у період з 2006 по 2016 рік. У жовтні минулого року швейцарська дочка "Газпромбанку" оголосила про припинення діяльності й тепер перебуває у стані ліквідації.
З 2022 року Сергій Ролдугін перебуває під санкціями Євросоюзу. Брюссель вважає, що музикант має щонайменше п’ять офшорних компаній, і є частиною фінансової схеми Путіна. Крім того, віолончеліст перебуває під обмеженнями Канади, США, Великої Британії та інших країн.
Читайте також
Чи потрапить Путін у Гаагу? СУСПІЛЬНЕ | ПОЯСНЮЄМО
ЄС на пів року продовжив персональні санкції щодо причетних до російської агресії в Україні
Три банки, Міноборони, розвідка: ЄС схвалив десятий пакет санкцій проти Росії
