Дарницька окружна прокуратура Києва скерувала до суду звинувачення стосовно 6 учасників організації. Підозрювані умисно ухилялися від сплати податків. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Слідство встановило, що підозрювані використовували ресурси з обміну електронних коштів, які дозволяють користувачам конвертувати готівкові та безготівкові кошти у криптовалюту та навпаки.
Фінансові операції вони здійснювали в обхід українського законодавства, без відображення відповідних операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів та сплати обов'язкових платежів до держбюджету.
За висновком економічно-судової експертизи за період 2017-2020 років такі дії учасників схеми призвели до фактичного ненадходження до бюджету понад 71 млн грн платежів. Незаконно отримані прибутки підозрювані легалізовували, куплячи злитки дорогоцінних металів, квартири, нежитлові приміщення та земельні ділянки.
"Раніше в межах цього провадження у фігурантів вилучили понад 830 кг банківського срібла у злитках та грошові кошти у сумі близько 50 млн грн у різній валюті — 830 тис євро, 470 тис доларів США та 460 тис грн",— йдеться у повідомленні.
У прокуратурі зауважили, що на вилучені грошові кошти, а також придбане підозрюваними майно: 6 земельних ділянок 5 квартир та 2 нежитлові приміщення судом накладено арешт. Загальна вартість арештованого майна становить понад 100 млн грн.
За ч. 3 ст. 28Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією, ч. 3 ст. 212Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ч. 3 ст. 209Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом Кримінального кодексу України підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Що відомо про спекуляції з грошима у Києві та області
Прокурори Дарницької окружної прокуратури Києва викрили директора підприємства, який заволодів майже 2,4 млн грн за реалізацію неіснуючих медичних масок в період пандемії COVID – 19 у 2020 році.
У Києві судитимуть чиновників Подільської РДА та підрядника, які привласнили кошти на благоустрій Андріївського узвозу та реконструкції дитсадка
Деснянська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру жінці, яка заволоділа грошима родички безвісно зниклого військовослужбовця ЗСУ. За винагороду у 7 тис. гривень вона запропонувала допомогу у встановленні його місцезнаходження
У Києві чоловік приходив до банку з підробленим паспортом та отримав готівки на 300 тисяч гривень.
У Київській області судитимуть трьох підозрюваних, які вимагали гроші від приватних підприємців міста Переяслав. Вони погрожували бізнесменам та членам їхніх родин фізичною розправою і вбивством
На Київщині судитимуть двох підозрюваних, які ошукали 70 громадян на понад 536 тис. грн під виглядом продажу деревини. Від покупців вони вимагали повну оплату на банківські картки, а після отримання грошей не виходили на зв'язок.
Читайте також
Слідчий експеримент у Києві. Де жителі можуть чути звуки пострілів
Київській громаді повернули земельну ділянку вартістю майже 35 млн гривень
