СБУ заявила про ліквідацію каналу контрабанди, організованого українцем зі санкційного списку РНБО

СБУ заявила про ліквідацію каналу контрабанди, організованого українцем зі санкційного списку РНБО

СБУ заявила про ліквідацію каналу контрабанди, організованого українцем зі санкційного списку РНБО СБУ

Служба безпеки заявила, що ліквідувала канал контрабанди брендових товарів із країн Європейського Союзу, який організував громадянин України, раніше внесений до санкційного списку Ради національної безпеки і оборони.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Служба безпеки України запобігла створенню потужного каналу незаконного переміщення через державний кордон з країн ЄС брендових товарів. Правоохоронці заблокували вантаж вагою 75 тонн", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що контрабандну схему організував громадянин України, який із квітня 2021 року перебуває у санкційних списках РНБО.

"Разом зі спільниками він у столичному тіньовому офісі розробив план регулярних "поставок" в Україну брендового одягу, взуття і тканин", — розповіли в СБУ.

За даними Служби безпеки, зловмисники намагалися ввезти в Україну через митний пункт пропуску партії товарів із порушенням митного законодавства. У супровідних документах вони вказали недостовірні відомості щодо найменування і вартості вантажу, щоб мінімізувати митні платежі. Правоохоронці зазначають, що різниця між реальними митними зборами і тією сумою, яку планували сплатити контрабандисти, становила понад 5 мільйонів гривень.

Читайте також: РНБО запровадила санкції проти десяти осіб, причетних до контрабанди. Хто вони

СБУ провела в офісних, складських та житлових приміщеннях зловмисників 10 обшуків, під час яких виявила та вилучила печатки, у тому числі підсанкційних підприємств, фінансово-господарську документацію, магнітні носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності, а також записи із чорновою бухгалтерією.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 258-5Фінансування тероризму, ч. 3 ст. 209Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та ч. 3 ст. 212Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України, триває слідство для притягнення до відповідальності всіх причетних до протиправної діяльності осіб. Учасникам протиправної схеми планується повідомлення про підозру.

Заходи із викриття та блокування протиправної схеми проводили співробітники Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Що відомо

  • 2 квітня 2021 року Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти низки фізичних і юридичних осіб, які причетні до контрабанди. 4 квітня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО.
  • 15 квітня Рада національної безпеки та оборони запровадили санкції проти контрабандистів. Зокрема, РНБО запровадила санкції проти ще 12 контрабандистів.
  • 22 квітня Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти контрабандистів.
  • У липні Рада національної безпеки та оборони розширила список санкцій проти контрабандистів та ввела обмеження ще проти трьох осіб — громадянина Німеччини та двох громадян України.
Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди