СБУ викрила схему відмивання коштів з лікування бойовиків у Криму

СБУ викрила схему відмивання коштів з лікування бойовиків у Криму

СБУ викрила схему відмивання коштів з лікування бойовиків у Криму УНІАН

Служба безпеки викрила зловмисників, які заробляли на лікуванні бойовиків з окремих районів Донецької та Луганської областей в окупованому Криму, а потім "відмивали" їх у Києві.

"Служба безпеки України викрила масштабний механізм "відмивання" коштів, отриманих від протиправної діяльності на території тимчасово окупованого Криму. Зловмисники надавали курортні послуги бойовикам з ОРДЛО і військовим РФ, а натомість отримували за це мільйонні прибутки щомісяця", — повідомили у пресцентрі відомства.

За даними правоохоронців, схему організувало керівництво одного із санаторіїв, розташованого у Саках. Заклад перереєстрували в органах окупаційної адміністрації і підписали з Міністерством оборони РФ.

"Коли все керівництво санаторію переїхало в Київ, то на тимчасово окупованій території залишився лише генеральний директор санаторію. Він є депутатом Сакської міської ради від однієї із ключових партій РФ, членство у якій декларує з 1 липня 2014 року. При цьому до Консульства України стосовно зміни громадянства він не звертався", — пояснили в СБУ.

Підозрювані зареєструвалися "дзеркальну" юридичну особу, керівниками і співробітниками якої є громадяни України та переказували гроші на рахунки цієї компанії для переведення їх в готівку.

Наразі одному з організаторів схеми оголошено підозру за статтею 220-2 — фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи.

Читайте також

Нові люди й законодавство: експерт розповів, чи посилить реформа СБУ національну безпеку

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди