На Житомирщині СБУ заблокувала конвертаційний центр, який вивів у тінь майже 200 мільйонів гривень

На Житомирщині СБУ заблокувала конвертаційний центр, який вивів у тінь майже 200 мільйонів гривень

На Житомирщині СБУ заблокувала конвертаційний центр, який вивів у тінь майже 200 мільйонів гривень Фото: Facebook СБУ в Житомирській області

Кіберфахівці СБУ викрили і заблокували на Житомирщині міжрегіональний конвертаційний центр, через який за рік у тінь вивели майже 200 мільйонів гривень. До організації центру причетні киянин і троє жителів Житомирської області.

Речниця обласного управління СБУ Ірина Мартинюк розповіла, що за допомогою центру мінімізували податки, легалізували доходи і переводили у готівку гроші для кількох десятків комерційних структур Житомирщини, Київщини і Донеччини.

На Житомирщині СБУ заблокувала конвертаційний центр, який вивів у тінь майже 200 мільйонів гривеньФото: Facebook СБУ в Житомирській області

"Зокрема, для виконання ланцюгових віртуальних операцій ділки використовували реквізити понад 40 підконтрольних їм комерційних структур із ознаками фіктивності. Деякі з них зареєстровані на жителів Донецької області. Відтак слідчі СБУ перевіряють інформацію про можливе направлення частини готівки на фінансування терористичної організації "ДНР", – говорить Ірина Мартинюк.

На Житомирщині СБУ заблокувала конвертаційний центр, який вивів у тінь майже 200 мільйонів гривеньФото: Facebook СБУ в Житомирській області

За її словами, щоб перевести гроші у готівку, зловмисники залучили близько сотні так званих "дропів" – людей, які за винагороду погоджувалися оформити банківські картки для використання їх у якості "транзитних".

На Житомирщині СБУ заблокувала конвертаційний центр, який вивів у тінь майже 200 мільйонів гривеньФото: Facebook СБУ в Житомирській області

"Формально ділки дотримувалися норм фінансового моніторингу: за одну операцію перераховували не більше 400 тисяч гривень, – каже речниця СБУ. – Правоохоронці провели 6 одночасних санкціонованих обшуків у фігурантів кримінального провадження. Під час них вилучено бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, печатки фіктивних підприємств, декілька десятків заяв від потенційних "дропів" на відкриття рахунків у банках та півтори сотні банківських карток підставних осіб".

На Житомирщині СБУ заблокувала конвертаційний центр, який вивів у тінь майже 200 мільйонів гривеньФото: Facebook СБУ в Житомирській області

Слідчі дії тривають у межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: частиною 1 статті 258-5"Фінансування тероризму" та частиною 2 статті 205-1"Підробка документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізосіб-підприємців" .

Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди