На Житомирщині податківці викрили схему відмивання грошей Міноборони

На Житомирщині податківці викрили схему відмивання грошей Міноборони

На Житомирщині податківці викрили схему відмивання грошей Міноборони Колаж Суспільне Житомир

Податкова міліція Житомирської області виявила та нейтралізувала злочинну схему заволодіння бюджетними грошима через держзакупівлі Міністерства оборони. Організатори відмили майже два мільйони гривень.

Про це 19 травня на своїй сторінці у Facebook повідомило Головне управління Державної фіскальної служби в Житомирській області.

Учасники схеми вносили неправдиві дані для реєстрації юридичних осіб, які в подальшому, через створений механізм недобросовісної конкуренції, ставали переможцями конкурсних торгів, у тому числі на об'єктах Міністерства оборони України.

В рамках кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за місцем здійснення діяльності та проживання фігурантів. В ході обшуків вилучили первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, чисті аркуші паперу з відбитками печаток підконтрольних підприємств, які мають ознаки фіктивності, печатки, штампи, оргтехніку.

За інформацією фіскальної служби, організатори схеми відмили два мільйони гривень. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 4 статті 191Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (у великих розмірах) та частиною 1 статті 205-1Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців Кримінального кодексу України.

Суспільне.Житомир готове надати можливість озвучити свою позицію всім учасникам справи, якщо вони виявлять таке бажання та звернуться до редакції у будь-який зручний спосіб.

Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди