Порошенко контролював шість офшорів, через які купував картини та скульптури – розслідування OCCRP

Порошенко контролював шість офшорів, через які купував картини та скульптури – розслідування OCCRP

Оновлено
Порошенко контролював шість офшорів, через які купував картини та скульптури – розслідування OCCRP УНІАН

За даними Центру із дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), п'ятий президент Петро Порошенко начебто купував дорогоцінні витвори мистецтва щонайменше через шість офшорних компаній, які користувалися послугами австрійського "Райффайзен Банк Інтернешнл". Водночас у "Європейській солідарності" Порошенка назвали цю інформацію "черговим фейком".

Відповідне розслідування OCCRP оприлюднив 3 травня на своєму сайті.

У ньому вказується, що Intraco, Vernon та ще 15 компаній, пов’язані з Порошенком та його бізнес-імперією, щороку обробляли операції на десятки мільйонів доларів та мали рахунки в австрійському банку. Більшість із них були зареєстровані на Британських Віргінських островах та на Кіпрі. Шість з цих компаній журналісти OCCRP змогли встановити за допомогою листування електронною поштою та іншої документації, що їх контролює особисто Порошенко. Щодо інших компаній, то OCCRP не знайшов чітких доказів того, що Порошенко їх контролював. Проте email-кореспонденція та інші документи засвідчили, що екс-президент приймав виконавчі рішення від імені Vernon, Linquist та Cyprus firm Chartomena Ltd.

За підрахунками журналістів OCCRP, Порошенко та його дружина Марина у 2009 -2012 роках придбали меблів у елітних італійських виробників на суму понад 100 тисяч доларів через офшорну фірму Vernon Holdings (БВО). Поліс, виданий власною страховою компанією Порошенка, засвідчив, що колишній президент був бенефіціарним власником Vernon Holdings. Але у записах австрійського "Райффайзен Банку", замість Порошенка бенефіціаром був вказаний його бізнес-партнер Сергій Зайцев, "щоб замаскувати контроль над щонайменше шістьма офшорними компаніями".

Також повідомляється, що у травні 2012 року Порошенко придбав сюрреалістичну скульптуру слона Сальвадора Далі за 338, 5 тисяч доларів за допомогою офшорної компанії Linquist Ltd. Як і з іншими фірмами, "Райффайзен" позначив Зайцева як бенефіціарного власника Linquist. Згідно з документами, отриманими OCCRP, Порошенко мав довіреність цієї компанії, яка згодом продала статую одній з українських медіакомпаній Порошенка за 342,5 тисячі доларів. За даними розслідувачів, у квітні 2013 року Порошенко знову використав Vernon для купівлі предметів мистецтва на 4,8 мільйона фунтів стерлінгів, зокрема полотна художника Іллі Репіна "Козаки на Чорному морі". Пізніше компанія передала цю картину особисто Порошенку у приміщенні Почесного консульства Сейшельських островів у Києві. Тоді консулом був друг і партнер Порошенка Олег Гладковський. У травні 2020 році Державне бюро розслідувань заявило, що колекція картин Порошенків була ввезена в Україну незаконно, без сплати митних зборів, і через суд заборонило її продаж або вивезення.

Юристи Порошенка у відповідь на запит OCCRP повідомили, що їх підзахисний не має нічого спільного зі згаданими компаніями.

"Петро Порошенко не є акціонером, кінцевим бенефіціарним власником чи співробітником жодної з цим компаній", — заявили захисники.

Що кажуть у Порошенка

У пресслужбі партії "Європейська солідарність" Суспільному повідомили, що "Порошенко не є бенефіціаром, не контролював і не контролює жоден з офшорів, володіння якими йому приписують автори чергового "розслідування" OCCRP". Зазначається, що група юридичних радників Порошенка надала журналістам OCCRP розлогі (на 12 сторінках) відповіді на 13 запитань ще у лютому, проте матеріал розслідувачі випустили лише 3 травня.

"Група попереджала про можливість судового позову з огляду на те, що OCCRP не вперше поширює розслідування, де бурхливі фантазії автора видаються за доведені факти. На жаль, негативний досвід і попередні помилки розслідувачів не були враховані при підготовці чергового матеріалу", — заявили в "ЄС".

Наразі адвокати Порошенка вивчають публікацію на предмет юридичного захисту клієнта і вибору належної юрисдикції для позову "щодо нового фейку". Стосовно згаданих у розслідуванні скульптур і картин, то, за даними "ЄС", "вони законно придбані за кошти, з яких сплачені податки".

"Вони легально ввезені в Україну з усіма належними митними платежами і протягом тривалого часу вносяться до декларації Петра Порошенка", — заявили у пресслужбі партії.

Що відомо про OCCRP

Центр із дослідження корупції та організованої злочинності (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) — об'єднання ЗМІ та окремих репортерів, які займаються журналістськими розслідуваннями в Східній Європі, на Кавказі, в Середній Азії, Латинській Америці та Африці. Проєкт був заснований у 2007 році в Сараєво Дрю Салліваном і Полом Раду. Центр спеціалізується на розслідуваннях організованої злочинності та корупції. Основну частину фінансування отримує від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), також отримує фінансування від Фонду демократії ООН (UNDEF) та фондів Відкритого суспільства (OSF).

Що відомо

  • 26 травня 2020 року Петро Порошенко не прийшов на допит до Державного бюро розслідувань у справі щодо можливого порушення і несплати мита під час ввезення 43 картин в Україну.
  • Натомість він відкрив виставку картин зі своєї колекції у київському музеї Івана Гончара, через які й завели справу.
  • Туди приїхали співробітники ДБР, і під час їхньої спроби зайти до музею сталися сутички. Директор музею не хотів пускати правоохоронців, після чого ті виламали двері, які й так були відчинені.
  • Також співробітники ДБР намагалися вручити повістку дружині Порошенка Марині, щоб вона передала її своєму чоловікові, однак вона відмовилася її взяти. Пізніше у ДБР повідомили, що дружина Порошенка отримала повістку "в якості родича свідка, згідно з вимогами КПК".
  • Згодом ДБР арештувало колекцію картин Порошенка. Нині майно перебуває на зберіганні в музеї Гончара.
  • Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про примусове доправлення експрезидента Петра Порошенка на допит у якості свідка.
  • Захист Порошенка подав до суду через бездіяльність генеральної прокурорки Ірини Венедіктової у справі про конфіскацію картин депутата.
  • 6 серпня 2020 року Київський апеляційний суд скасував арешт колекції картин Петра Порошенка.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі аккаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди