В Одесі викрили центр "відмиву" грошей, яким користувалися десятки підприємств – СБУ

В Одесі викрили центр "відмиву" грошей, яким користувалися десятки підприємств – СБУ

В Одесі викрили центр "відмиву" грошей, яким користувалися десятки підприємств – СБУ СБУ в Одеській області

В Одесі правоохоронці викрили міжрегіональний конвертаційний центр, який надавав "послуги" з незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень. Про таке повідомили в пресслужбі СБУ Одеської області.

За версією слідства, організатори центру використовували реквізити фіктивних комерційних структур, які були зареєстровані на підставних осіб. На замовлення "клієнтів" підозрювані забезпечували незаконну мінімізацію податкових платежів до держбюджету. Вони також сприяли неповерненню валютної виручки та виведенню коштів у тіньовий обіг, запевнили в СБУ.

Послугами конвертаційного центру користувалися десятки агропромислових підприємств України, переконані слідчі.

За попередніми підрахунками, внаслідок роботи конвертцентру протягом 2020-2021 років втрати державного бюджету лише з несплати ПДВ становили понад 100 мільйонів гривень. Наразі точну суму завданих державі збитків встановлюють.

Правоохоронці провели одинадцять одночасних обшуків в Одеській, Харківській, Херсонській областях та у директора нібито фіктивного підприємства у Київській області.

Справу кваліфікували за ч. 1 ст. 205Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців., ч. 3 ст. 212Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України. Наразі вирішують питання щодо оголошення про підозру організаторам конвертцентру та підприємцям.

Суспільне Одеси готове надати право учасникам події озвучити свою позицію. Для цього рекомендуємо зв'язатися з редакцією у будь-який зручний спосіб.

Читайте також

  • Переводили гроші до Росії: в Одесі СБУ викрила центр з "відмивання" коштів
  • У Львові викрили діяльність конвертцентру із щорічним обігом у 20 млрд грн — СБУ
  • У Києві викрили "конвертцентр", який відмив понад 15 мільярдів гривень
Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди