У Києві викрили фінансову піраміду, яку очолював росіянин

У Києві викрили фінансову піраміду, яку очолював росіянин

У Києві викрили фінансову піраміду, яку очолював росіянин Ілюстративне фото, Unsplash

У Києві силовики викрили шахрайську фінансову схему "Just2Trade" під керівництвом росіянина. Учасники оборудки створили вебсайт та під приводом купівлі цінних паперів ошукували громадян.

Як повідомляє поліція Києва, псевдоінвесторська фінансова установа діяла на території України без жодних дозвільних документів та ліцензій. До складу злочинної групи входили шестеро осіб віком від 25 до 45 років. Її організатором виявився громадянин Росії, який мав спільників на території України.

"Керівник, бухгалтер та менеджери, відповідно до розподілених ролей, залучали громадян інвестувати гроші в цінні папери шляхом створення "персональних кабінетів" на їх веб-сайтах та обіцяли постійне зростання акцій і збільшення прибутку", — розповів керівник столичної поліції Андрій Крищенко.

Читайте також: Як не стати жертвою фінансової піраміди. Пояснює експерт

Під час обшуків в офісних приміщеннях псевдоустанови правоохоронці вилучили електронні та паперові носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність зловмисників. Усі речові докази вилучили та направили на експертизу. Слідчі готують учасникам схеми повідомлення про підозру. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються інші учасники незаконного бізнесу та потерпілі від цієї фінансової оборудки.

Що відомо

  • У серпні 2020 року СБУ повідомила про викриття піраміди B2B Jewelry, жертвами якої стали 600 тисяч українців.
  • Мережа магазинів B2B Jewelry обіцяла покупцям ювелірних виробів повернення коштів у розмірі понад 50% від їхньої вартості, також пропонувала придбати сертифікати, за які мали виплачувати річні проценти.
  • У березні 2020 року організатори оголосили про припинення виплати внесків та процентів через карантин, запроваджений для боротьби з поширенням COVID-19.
  • За даними правоохоронців, за незаконно отримані у період функціонування піраміди кошти організатори придбали один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності та інше рухоме й нерухоме майно.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди