23 лютого у Житомирі чотирьом особам повідомили про підозру за фактом крадіжки грошових коштів з банківських рахунків в особливо великих розмірах, несанкціонованому доступу до банківських рахунків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах, вчинених повторно.
Про це Суспільному розповіла речниця Прокуратури у Житомирській області Тетяна Гоша. За її словами, до скоєння злочину причетна група осіб, серед яких – головний бухгалтер філії банку, підприємець та приватні особи. З 2011 по 2016 роки, здійснюючи за сприяння головного бухгалтера несанкціонований доступ до автоматизованої банківської системи, зловмисники таємно викрадали грошові кошти, отримуючи їх за підробленими документами у банківських касах.
Одноразові суми отриманих протиправним методом коштів становили від 50 до 400 тисяч гривень. Їх використовували на власний розсуд, зокрема, для ведення господарської діяльності.
Досудове розслідування проводять детективи слідчого управління Головного управління Нацполіції в області за частинами 4, 5 статті 185"Крадіжка", частиною 2 статті 200"Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення", частиною 2 статті 209"Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" Кримінального кодексу України.
За інкриміновані підозрюваним злочини передбачено покарання – позбавлення волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаного злочинним шляхом.
